أدرج مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC) التابع لوزارة الخزانة الأمريكية فردين وخمسة كيانات على قائمة العقوبات، مستفيدين من غسل الأموال واستيراد المنتجات النفطية إلى الأراضي التي يسيطر الحوثيون.

يجني الحوثيون المدعومون من إيران مئات الملايين من الدولارات سنويًا من خلال العمل مع رجال أعمال يمنيين لفرض ضرائب على واردات النفط، مما يُدرّ عائدات حيوية تُموّل أنشطة الحوثيين المزعزعة للاستقرار في المنطقة.

ويستهدف إجراء اليوم شبكة من الأفراد وشركاتهم في اليمن والإمارات العربية المتحدة، وهم من أبرز مستوردي المنتجات النفطية وغاسلي الأموال الذين يستفيدون من الحوثيين.

وقال نائب وزير الخزانة، مايكل فولكندر: "يتعاون الحوثيون مع رجال أعمال انتهازيين لجني أرباح طائلة من استيراد المنتجات النفطية، ولتمكين الجماعة من الوصول إلى النظام المالي الدولي". وأضاف: "هذه الشبكات من الشركات المشبوهة تدعم آلة الحوثيين الإرهابية، وستستخدم وزارة الخزانة جميع الأدوات المتاحة لها لتعطيل هذه المخططات".

يأتي الإجراء اليوم بموجب الأمر التنفيذي رقم 13224 لمكافحة الإرهاب، بصيغته المعدلة، ويستند إلى سلسلة من إجراءات مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التي تستهدف توليد الإيرادات وشراء الأسلحة للحوثيين على مدار العام الماضي، بما في ذلك في 17 يونيو 2024، و31 يوليو 2024، و2 أكتوبر 2024، و19 ديسمبر 2024، و5 مارس 2025، و2 أبريل 2025، و28 أبريل 2025، و20 يونيو 2025. صنفت وزارة الخارجية الأمريكية جماعة أنصار الله، المعروفة باسم الحوثيين، كإرهابي عالمي محدد بشكل خاص (SDGT) في 16 فبراير 2024، ثم أعادت تصنيف الجماعة كمنظمة إرهابية أجنبية (FTO) في 5 مارس 2025.

شركات النفط والوقود الحوثية

يعمل الحوثيون مع شركات خاصة لضمان استمرار شحنات المنتجات النفطية إلى المناطق التي يسيطرون عليها في اليمن. وبمجرد وصولهم إلى اليمن، يحققون مكاسب أكبر من خلال التحكم في أسعار بيع هذه المنتجات النفطية للشعب اليمني، عادةً بهامش ربح كبير.

يُعد محمد السنيدر (السنيدر)، الذي يدير شبكة من شركات النفط بين اليمن والإمارات العربية المتحدة، أحد أبرز مستوردي النفط في اليمن. يدير السنيدر شركة أركان مارس البترولية لاستيراد المنتجات النفطية (أركان مارس)، التي لديها اتفاقية مع الحوثيين لاستيراد الغاز والنفط، بما في ذلك المنتجات النفطية الإيرانية، للجماعة الإرهابية عبر مينائي الحديدة ورأس عيسى اللذين يسيطر عليهما الحوثيون في اليمن. واعتبارًا من يونيو/حزيران 2025، شاركت شركات تابعة لإيران في تسهيل المدفوعات بين الحكومة الإيرانية وشركات النفط التابعة للحوثيين، بما في ذلك أركان مارس.

كجزء من شبكة السنيدر، تُعدّ شركتا أركان مارس للبترول (DMCC) وأركان مارس للبترول (FZE) شركتين مقرهما الإمارات العربية المتحدة، مرتبطتين بأركان مارس، وشاركتا في تصدير النفط إلى اليمن. وقد نسّق جميع شركات أركان مارس الثلاث عملية تسليم منتجات بترولية إيرانية بقيمة تقارب 12 مليون دولار أمريكي، بالتعاون مع شركة الخليج الفارسي للصناعات البتروكيماوية التجارية (PGPICC)، إلى الحوثيين عبر ميناء رأس عيسى في اليمن. وقد صنّف مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC) شركة الخليج الفارسي للصناعات البتروكيماوية التجارية (PGPICC) بموجب الأمر التنفيذي رقم 13382، لكونها مملوكة أو خاضعة لسيطرة شركة الخليج الفارسي للصناعات البتروكيماوية (PGPIC). كما صُنّفت شركة الخليج الفارسي للصناعات البتروكيماوية التجارية (PGPIC) نفسها بموجب الأمر التنفيذي رقم 13382 في اليوم نفسه، لتقديمها دعمًا ماليًا لشركة خاتم الأنبياء، وهي تكتل هندسي تابع للحرس الثوري الإسلامي الإيراني.

يحيى محمد الوزير يغسل الأموال ويجمعها لصالح الحوثيين. بين نوفمبر وديسمبر 2024، أنفقت شركة السعيدة ستون للتجارة والتوكيلات (الصيدة) ما يقرب من ستة ملايين يورو على خمس دفعات لشراء الفحم بكميات كبيرة، على الأرجح لاستيراده إلى اليمن. يتناقض إعلان السعيدة العلني عن نفسها كشركة تاجر جملة للقرطاسية في صنعاء، اليمن، مع المدفوعات المتكررة بكميات كبيرة مقابل الفحم، وهو نموذج لسلوكيات الشركات الوهمية.

مصنع أسمنت عمران كيان خاضع لسيطرة الحوثيين، يُمكّن الجماعة الإرهابية من غسل الأموال وتحقيق مكاسب مالية. بالإضافة إلى ذلك، واعتبارًا من مارس 2025، وجّه الحوثيون إنتاج الأسمنت من مصنع أسمنت عمران إلى منطقة صعدة الجبلية شمال اليمن، كجزء من جهد حوثي أوسع لتطوير وتحصين مخازن الأسلحة والذخيرة العسكرية.

تم إدراج محمد السنيدر، وشركة أركان مارس للبترول لاستيراد المنتجات النفطية، وأركان مارس للبترول مركز دبي للسلع المتعددة، وأركان مارس للبترول المنطقة الحرة، ويحيى محمد الوزير، وشركة السعيدة ستون للتجارة والوكالات، ومصنع عمران للأسمنت بموجب الأمر التنفيذي رقم 13224، المعدل، لمساعدتهم المادية أو رعايتهم أو تقديم الدعم المالي أو المادي أو التكنولوجي أو السلع أو الخدمات إلى الحوثيين أو دعماً لهم.

آثار العقوبات

نتيجةً لإجراء اليوم، تُجمّد جميع ممتلكات ومصالح الأشخاص المدرجين أو المحظورين المذكورين أعلاه، والموجودة في الولايات المتحدة أو في حيازة أو سيطرة أشخاص أمريكيين، ويجب الإبلاغ عنها إلى مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC). بالإضافة إلى ذلك، تُجمّد أيضًا أي كيانات مملوكة، بشكل مباشر أو غير مباشر، فرديًا أو مجتمعةً، بنسبة 50% أو أكثر لشخص محظور واحد أو أكثر. ما لم يُصرّح بذلك بموجب ترخيص عام أو خاص صادر عن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية، أو ما لم يُعفى من ذلك، فإن لوائح مكتب مراقبة الأصول الأجنبية تحظر عمومًا جميع المعاملات التي يقوم بها أشخاص أمريكيون أو داخل الولايات المتحدة (أو التي تمر بها) والتي تنطوي على أي ممتلكات أو مصالح في ممتلكات أشخاص محظورين.

قد تؤدي انتهاكات العقوبات الأمريكية إلى فرض عقوبات مدنية أو جنائية على أشخاص أمريكيين وأجانب. ويجوز لمكتب مراقبة الأصول الأجنبية فرض عقوبات مدنية على انتهاكات العقوبات على أساس المسؤولية الصارمة. تُقدّم إرشادات مكتب مراقبة الأصول الأجنبية لإنفاذ العقوبات الاقتصادية مزيدًا من المعلومات حول إنفاذ مكتب مراقبة الأصول الأجنبية للعقوبات الاقتصادية الأمريكية. بالإضافة إلى ذلك، قد تتعرض المؤسسات المالية والأشخاص الآخرون لخطر التعرض للعقوبات بسبب مشاركتهم في معاملات أو أنشطة معينة تتعلق بأشخاص مُدرجين أو محظورين. وتشمل المحظورات تقديم أي مساهمة أو توفير أموال أو سلع أو خدمات من قِبل أي شخص مُدرج أو محظور أو إليه أو لصالحه، أو استلام أي مساهمة أو توفير أموال أو سلع أو خدمات من أي شخص من هؤلاء الأشخاص.

وعلاوة على ذلك، فإن المشاركة في معاملات معينة تتعلق بالأشخاص المُدرجين اليوم قد تُعرّض المؤسسات المالية الأجنبية المشاركة لخطر فرض عقوبات ثانوية. ويجوز لمكتب مراقبة الأصول الأجنبية حظر أو فرض شروط صارمة على فتح أو الاحتفاظ بحساب مراسل أو حساب دفع مباشر في الولايات المتحدة لمؤسسة مالية أجنبية تُجري أو تُسهّل عن علم أي معاملة مهمة نيابةً عن شخص مُدرج بموجب السلطة المختصة.